央视网消息(海峡两岸):台湾特侦组22日表示,他们发现家海外洗钱的人头,共有四、五十个账户。7亿的资金在这些账户中流动,如果不是有高人指点,根本做不到。
特侦组调查发现,家在海外的7亿新台币,有3亿来自台湾。是由她的子女陈致中、陈幸妤汇入,或是由台湾的企业家汇入的。有2亿,是来自香港。是由吴淑珍的哥哥吴景茂,以及吴淑珍的大学同学蔡美利等人汇入的。另外还有1亿,目前怀疑是来自美国和日本的不知名账户。
检方称,他们原本意料到家海外洗钱的程序复杂,但看到相关资料后发现,复杂程度远远高出检方的预期。据此推断,他们认为,如果没有高人指点,吴淑珍很难做到利用几十个人头户跨境、又跨行来转钱。